16.3.2026 · 13:57
· עיתונות כלכלית
רשות המיסים
חקירת הלבנת הון והימורים: נכסים ב-16 מ׳ ש' הוקפאו
חקירה של יחידת אכ"ِل צפון בלהב 433 בשיתוף חוקרי מס הכנסה חיפה העלתה פעילות עבריינית נרחבת של הלבנת הון והימורים בלתי חוקיים, המיועדות לעסק משפחתי בצפון הארץ. בין המעורבים נמצאים חשודים בפעילות של צ'יינג' בלתי חוקי, אשר נעצרו בעקבות סיכול משלוח סמים וסדרת תפיסות כספים והשקעות בלתי חוקיות אחרות. בעקבות החקירה, הוקפאו נכסים ו-6 חשבונות בנק בשווי 16 מיליון שקלים, וחשד מעל ההכנסות הלא מדווחות עומד במרכז הפרשה.
דיווחים וכתבות אחרונים בנושא: חקירת הלבנת הון והימורים: נכסים ב-16 מ׳ ש' הוקפאו
16.3.2026 · 13:27
· עיתונות כלכלית
חשיפה: רשת הלבנת הון דרך סלון כלות
16.3.2026 · 13:27
· עיתונות כלכלית
חקירה: הלבנת הון והימורים בלתי חוקיים בצפון; נכסים ב-16 מ׳ ש' הוקפאו
...
...
...
...
...
...
תפיסה חריגה: הלבנת הון באמצעות קזינו ביתי וסלון כלות
חשיפה וסילוק: סוכל משלוח סמים עצום והוגשו כתבי אישום