רשות המיסים: חקירות ומעצרים: חשד לעבירות מס והלבנת הון במטבעות דיגיטליים

רשויות האכיפה בישראל מנהלות גל חקירות ממוקד נגד חשודים בגין עבירות מס והלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ודולרים. החשדות מתמקדים בהעלמת הכנסות ממסחר בבורסות מטבעות דיגיטליים (דוגמת BINANCE) ושימוש בטכניקות להסתרת פעילות, לצד חשד להעלמת מס יסף על הכנסות הוניות משמעותיות. המהלך משקף אכיפה מוגברת של רשות המסים כנגד העלמת הון באמצעות נכסים דיגיטליים וחשבונות בנק זרים.