26.3.2026 · 02:25
· עיתונות כלכלית
מזרחי טפחות"בנק ישראל"
מזרחי טפחות: קנס 6.8 מיליון שקל על הפרות הלבנת הון
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הטילה קנס בגובה 6.8 מיליון שקל על בנק מזרחי טפחות בגין הפרות של חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור. הכשלים שאותרו כוללים סיווג שגוי של העברות כספים מחו"ל, ליקויים בדיווחי הרשות, כשלים בתהליכי "הכרת הלקוח" (KYC) וחוסר במערכות ניטור ותיעוד נאותות. סכום הקנס נקבע בהתחשב בשיתוף הפעולה של הבנק ובפעולות שנקט לתיקון הליקויים.
התקציר עודכן לאחרונה: 11 באוגוסט 2026, 21:44
הדיווחים האחרונים ברצף
25.3.2026 · 19:07
· עיתונות כלכלית
עיצום כספי: 6.8 מיליון ש'ח בגין הפרות הלבנת הון ומימון טרור
25.3.2026 · 16:38
· עיתונות כלכלית
קנס רגולטורי: 6.8 מיליון שקל בגין כשלים באיסור הלבנת הון
...
...
...
...
...