26.3.2026 · 02:25
· עיתונות כלכלית
מזרחי טפחות"בנק ישראל"
קנס 6.8 מיליון שקל על הפרות הלבנת הון
בנק מזרחי טפחות קיבל קנס רגולטורי בסך 6.8 מיליון שקל מטעם ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים, בעקבות הפרות של חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור. ההפרות כללו כשל בסיווג העברות כספים מחו"ל, הפרת הוראות דיווח לרשות, וכשלים בתהליך 'הכרת הלקוח' (KYC). הקנס הוטל לאור התרשלות בתיעוד זיהוי פעילות בלתי רגילה, אך נודע כי לא מדובר בסנקציה המירבית, זאת בעקבות שיתוף פעולה מצד הבנק ותיקון הליקויים.
דיווחים וכתבות אחרונים בנושא: קנס 6.8 מיליון שקל על הפרות הלבנת הון
25.3.2026 · 19:07
· עיתונות כלכלית
עיצום כספי: 6.8 מיליון ש'ח בגין הפרות הלבנת הון ומימון טרור
25.3.2026 · 16:38
· עיתונות כלכלית
קנס רגולטורי: 6.8 מיליון שקל בגין כשלים באיסור הלבנת הון
...
...
...
...
...
...
קנס רגולטורי: 6.8 מיליון שקל בשל כשלים בהלבנת הון
קנס על הפרת חוק הלבנת הון: 6.8 מיליון שקל
קנס על הפרות חוק הלבנת הון: 6.8 מיליון שקל
קנס רגולטורי: 6.8 מיליון שקל על הפרות חוק איסור הלבנת הון
קנס רגולטורי: 6.8 מיליון שקל על הפרות הלבנת הון
הפרת הוראות חוק: קנס של 6.8 מיליון שקל