3.5.2026 · 16:17
· עיתונות כלכלית
רשות המיסים
חקירת שעוני יוקרה: חשד להברחה, הלבנת הון ועבירות מס
רשות המסים מנהלת חקירה נגד סוחר שעוני היוקרה כפיר לוי, בחשד להברחת סחורה, עבירות מכס והלבנת הון בהיקפים משמעותיים. הפרשה נחשפה לאחר שממצאי חקירה העלו פערים חריגים בין הכנסותיו המוצהרות כ"עוסק פטור" לבין רכוש יקר ערך, הכולל עשרות שעונים וכסף מזומן, שנתפסו בחיפוש בביתו. בית המשפט אישר את הארכת החזקת הרכוש התפוס לטובת המשך הליכי החקירה והאכיפה.
דיווחים וכתבות אחרונים בנושא: חקירת שעוני יוקרה: חשד להברחה, הלבנת הון ועבירות מס
3.5.2026 · 13:59
· עיתונות כלכלית
חקירה: סוחר שעוני יוקרה חשוד בהברחה ובהלבנת הון
3.5.2026 · 13:41
· עיתונות כלכלית
חקירת מע"מ: חשד לקיזוז פיקטיבי של 1.3 מיליון ש"ח
...
...
...
...
...
...
חקירה: חשבוניות פיקטיביות בסך 8.5 מיליון שקל
אישור הארכה: חשד להלבנת הון ועבירות מס בפרשת שעונים יוקרתיים
חקירה כלכלית: חשד להברחה והלבנת הון של שעוני יוקרה
חקירה: שיטה להברחת שעוני יוקרה והלבנת הון נחשפה